开阳县农村信用合作联社被罚65万元：为身份不明的客户提供服务、与其进行交易

3月10日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚决定信息公示表显示，开阳县农村信用合作联社因为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，未按照规定报告可疑交易，未按规定开展客户尽职调查，受到警告，并处65万元罚款。

中国人民银行贵州省分行行政处罚决定信息公示表 （编号：贵银处罚〔2026〕06号） 公示单位名称：中国人民银行贵州省分行 序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚决定机关名称 作出行政处罚决定日期 公示期限（自公示之日起计算） 备注 1 开阳县农村信用合作联社 贵银罚决字〔2026〕7号

1．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；

2．未按照规定报告可疑交易；

3．未按规定开展客户尽职调查。

警告，处65万元罚款。 中国人民银行贵州省分行 2026年3月2日 三年

责任编辑：曹睿潼